亿利洁能:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | 亿利洁能股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于公司独立董事辞职事项 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王方明先 生的书面辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司 担任任何职务。 因王方明先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》有关规定，王方明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在新任独立董事就任前，王方明先生仍将继续履行独立董事及其在 各专门委员会成员的职责。 截至本公告披露日，王方 ...