亿利洁能:亿利洁能2024年第一次临时股东大会会议资料

亿利洁能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 1 | | | | 第一部分 | 会议议程安排 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 会议议案 4 | | 议案一、《关于修订独立董事制度的议案》 4 | | | 议案二、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 15 | | | 第三部分 | 会议投票表决书 16 | 第一部分 会议议程安排 亿利洁能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：2024年4月3日 14点30分； 二、 会议地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层； 三、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进 行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数； 四、 会议内容； 1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入 议题的审议阶段； 2. 宣读、讨论、审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订独立董事制度的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 | 第二部分 会议议案 ...