中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2023-044 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票 表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部 分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事祝媛女士、钱毅先生、独立董事李东先 生因事务未能出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王胜玲女士因事务未能出席本次会议； 3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司为控股子公司提供担保的议案 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 ...