广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司董事会战略与投资委员会实施细则（2023年12月修订）

广汇汽车服务集团股份公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"委员会"或 "本委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重 大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会至少由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主席(召集人)一名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...