广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-114 广汇汽车服务集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、 《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会 审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于制定< 独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...