广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司董事会议事规则（2023年12月修订）

广汇汽车服务集团股份公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东大 会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。公司设董事会秘书， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘 书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 独立董 ...