广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司独立董事工作制度（2023年12月修订）

广汇汽车服务集团股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据国家有 关法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"或 "公司"）。 第二章 一般规定 第三条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 (一) 具有注册会计师资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 1 的情形，由此造成本公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时， ...