广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-111 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名，并经公司董 事会提名委员会的审核通过，董事会同意提名王胜先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其 中，王胜先生经公司股东大会选举通过担任董 ...