广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司独立董事专门会议工作制度

广汇汽车服务集团股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 1 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议全部由独立董事参加。 第五条 独立董事专门会议包括定期会议和临时会议。公司应当于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， 可免除前述通知期限要求。 ...