广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司关于董事辞职暨补选董事的公告

广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事兼总 裁鲍乡谊先生的书面辞职申请，鲍乡谊先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事 会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，鲍乡谊先生不在公司担任其他职务。鲍乡谊先 生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送到公司董事会时 生效。公司董事会对鲍乡谊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保障公司规范运作，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对候选人资格审查通过，董事会同意选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王 胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会 委员及战略与投资委员会委员，任期与董事 ...