标准股份:标准股份第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-038 西安标准工业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事，会 议于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际表决董事 8 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 公司第八届董事会任期于 2023 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成， 设董事长 1 人、副董事长 1 人，其中独立董事 3 名，并至少有 ...