标准股份:标准股份第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-066 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 的通知及会议资料于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订 了部分制度，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站披露的《标 ...