标准股份:标准股份关于制定和修订部分公司制度的公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-067 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》。 具体内容如下： 一、制定和修订原因 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，落实独立董事制度改革的 相关要求，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况及经营需要，公司制定和修订了部分制度。 以上第 1、2 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新 制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全 文。 特此公告。 1 序号 制度名称 变更形式 是否需要提交 股东大会审议 1 西安标准工业股份有限公司董事会议事规则 修订 是 2 西安标准工业股份有限公司独立董事工作制度 修订 是 3 西安标准工业股份有限公司董事会审计委员会实施细则 修订 否 4 西安标准工业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 修订 否 5 西安标准工业股份有限公司董事 ...