标准股份:标准股份独立董事工作制度（2023年12月修订）

（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 西安标准工业股份有限公司 独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...