ST曙光:ST曙光第十届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-067 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公司相 关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大 会选举、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任董事会成 员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、薛浩、朱金淮、 段新晓、张子君。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"辽宁曙 光"）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第八条中关于"情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明"的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日以 电话及电子邮件方式向公司董事贾木云、刘全、卢东、薛浩、闫明、周 春君、段新晓、张子君、朱金淮发出会议通知，召 ...