ST曙光:ST曙光第十一届董事会第三次会议决议公告

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-097 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通 知 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于聘任权维先生为公司副总裁的议案》。 公司同意聘任权维先生为公司副总裁。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 3、审议通过了《关于聘任于洪亮先生担任公司证券事务代表的 议案》。 公司同意聘任于洪亮为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书 开展相关工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、 ...