*ST商城:沈阳商业城股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-032 沈阳商业城股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 13 日发送至各位董事、监事和高级 管理人员，会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式紧急召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长孙世光先生主持召开，公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会审议情况 经公司实际控制人王强先生等 12 名合计持有占公司有表决权股份约 47.21% 的公司股东提议，公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构由聘任大华会计 师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。 公司审计委员会经审议后同意股东提出的将 ...