*ST商城:沈阳商业城股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2024年4月修订）

沈阳商业城股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《沈阳商业城股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责监督重大经营决策的实施 情况。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员应符合有关法律、行政法规及相关监管部门对战略 委员会委员资格的要求。 第六条 战略委员会 ...