华泰股份:华泰股份2023年第三次临时股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会资料 目 录 一、关于修订《公司章程》的议案。 二、华泰股份独立董事工作制度(2023年修订)。 三、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案。 四、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。 1 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会资料 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、各位代表： 山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布了最新的《上市公司独立董 事管理办法》，同时，2023 年 9 月 27 日公司发布了《关于增加指定 信息披露媒体的公告》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修改，具体修改内容如下： | 原《公司 ...