华泰股份:华泰股份2023年度内部控制审计报告

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1–2 o O O O O o o o 0 0 北京市东城区朝阳门北大街 T事务所 8 号富华大厦 A 座 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东华泰纸业股份有限公司 (以下简称华泰股份公司)2023年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华泰股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Donachena Distri 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA19B0161 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...