农发种业:农发种业审计委员会2023年度履职报告

中农发种业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2023 年度公司董事会审计委 员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将 审计委员会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成，分别为周建如（独立董事）、王一鸣（独立 董事）、何安妮（独立董事），周建如女士担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，对公司聘任审计机构、2022 年度审计、关联交易等事项进行审议。 | | | | 日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日 | 同意将《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | 为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 | | | | | | | | 同意 ...