农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-014 中农发种业集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事王一鸣先生、周建如女士递交的辞职报告，因担任农发种业独立董事已 满六年，王一鸣先生、周建如女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事 会下设专门委员会的相应职务。鉴于王一鸣先生、周建如女士的辞职将导致公司 独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，因此，王一鸣先生、周建如女士的辞职 申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效，在此之前王一鸣先生、周 建如女士继续履行独立董事职责。 公司依照有关规定于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十四次会议审 议了《关于补选韩一军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于补选 杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》， ...