农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-020 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七 次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 6 月 20 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 2、提名委员会 主任：韩一军； 成员：陈章瑞、何安妮。 3、薪酬与考核委员会 主任：何安妮； 成员：何才文、杨鹏。 4、审计委员会 主任：杨鹏； 成员：韩一军、何安妮。 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 鉴于韩一军先生、杨鹏先生已经补选为公司独立董事，根据董事会现有人员 情况，增补公司 ...