正源股份:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-059 正源控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议通知于2023 年10月20日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年10月27日以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长 富乾乘先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2023年第三季度报 告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 第十 ...