正源股份:独立董事年报工作制度（2023年10月）

正源控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 10 月） 第一条 为进一步完善正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，提高公司年度报告编制、审核和信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在年度报告编制工作中的作用，维护全体股东特别是中小 投资者利益，根据《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽职地开展工作，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职 责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件并负 责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重 ...