正源股份:董事会议事规则（2023年10月）

第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行有关 法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 正源控股股份有限公司董事会议事规则 正源控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 正源控股股份有限公司董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 董事会由9名董事组成；设董事长1人，可以设副董事长1人，董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 （以下统称"专门委员会"）。专门委员会对董事会负责，依 ...