正源股份:第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-073 正源控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议通知于2023 年12月8日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年12月12日以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开，会议由董事长富乾乘先生召集并主持，会议应到董事9名，实到 董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任肖建波先生为公 司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） ...