正源股份:第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2024-014 正源控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议事前认可并同意提交董事会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长富乾乘先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 ...