西藏天路:西藏天路第六届董事会第四十七次会议决议公告

西藏天路股份有限公司 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-78 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届董事会 第四十七次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方 式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规 则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于公 司申请综合授信的议案》，表决结果： ...