西藏天路:西藏天路第六届董事会第四十八次会议决议公告

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-79 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 | 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 | 01 | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次会议 于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开 十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事 8 人， 实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏 天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定， 经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 ...