西藏天路:西藏天路第七届董事会第一次会议决议公告

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发 送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份 有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形 成决议如下： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-64 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及 ...