大东方:大东方董事会议事规则（2023修订版）

无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订版） （2023 年【】月【】日【】股东大会通过） 第一条 宗旨 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； 董事会依据《公司法》和公司章程设立，对股东大会负责。董事会由九名 董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名会计专业人士；董事会设董事 长一人。 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使下列职权： (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（"《治理准则》"）、《上海证券交易所 ...