中盐化工:中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度

第三条 公司证券事务部（董事会办公室）为独立董事专门 会议的召开提供便利和支持，做好工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董事专门会议要求 聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制 衡、专业咨询等职能，维护中盐内蒙古化工股份有限公司整体利 益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制订《中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应 当由独立董事专门会议进行事前认可。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会 议，会议应当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专 门会议前，应当由过半数独立董 ...