白云山:广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－062 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电邮方式发出，于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议通过如下议案： 1、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用 品有限公司 2024 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 12 月 28 日、编号为 2023-064 的公告） 关联董事李楚源先生和黎洪先生对该议案回避表决。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波 ...