白云山:广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－049 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会第十四次 会议（"会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以书面及电邮方式发出，于 2024 年 8 月 30 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。本 次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人，有效表决权人数 9 人。其中，独 立非执行董事陈亚进先生与孙宝清女士以通讯方式出席会议，独立非执行董事 黄民先生未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄龙德先生代为 出席并行使表决权，执行董事张春波先生因个人原因缺席会议。副董事长（代 行董事长职责）杨军先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议通过了如下议案： 一、本公司 2024 年半年度报告及其摘要 表决 ...