美克家居:美克国际家居用品股份有限公司战略委员会工作规程

美克国际家居用品股份有限公司 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定美克国际家居用 品股份有限公司（以下称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《美克国际家居用品股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会工作规程 第一章 总则 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条及有 关法律法规的规定，在六十日内补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 ...