西藏珠峰:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-070 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 17 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 24 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室，以现场结合远程 视频方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司 监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年年度报告会计差错更正的议案》 经审议，同意公司依据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 ...