西藏珠峰:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-044 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日下午 13：30 以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长 黄建荣先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会 议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司股东大 会议事规则》进行相应修订。 1 本议案需提请公司股东大会审议。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司股东大会议事规则（对 ...