西藏珠峰:2023年第二次临时股东大会会议资料

西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 29 日 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议专用材料 目录 - 2 - / 19 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 二、会议议案 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 4、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 5、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13：30 - 3 - / 19 会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开始 二、介绍参会人员情况 三、审议议案 四、推选计票、监票人员 五、股东 ...