西藏珠峰:第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-051 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日下午 15：15 以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长 黄建荣主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文 件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了： 《关于调整董事会审计委员会部分委员的议案》 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细 则》等的要求："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。 经公司董事长黄建荣提议，由董事周爱民出任公司第八届董事会审计 ...