西藏珠峰:第八届董事会第二十四次会议决议公告

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了： 1、《关于公司前期会计差错更正的议案》 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-008 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日下午以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣主 持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式 列席本次会议。 2、《关于追认公司 2016 年度关联交易事项的议案》 会议同意，公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 ...