西藏珠峰:第八届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日下午在上海市静安区柳营路 306 号 6 楼公司会议室，以现 场结合远程视频的方式召开。董事长黄建荣因工作原因外出不能参会，本次会议 由副董事长张杰元主持。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中，黄建荣董事委托 张杰元董事代为出席并授权表决。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方 式列席本次会议。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-019 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2023 年 12 月 15 日，中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及上海证券交 易所同步修改完善的规范运作指引，会议同意对《公司章程》的相关条款做相应 ...