西藏珠峰:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-061 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 12 日下午，以现场方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会 议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。 2、本次董事会经与会董事推举，由董事黄建荣先生主持。 3、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决方式审议通过以下议案： 1、《关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》 会议同意，豁免召开本次会议的通知期限，定于 2024 年 6 月 12 日以现场方 式召开。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于选举公司董事长的议案》 会议同意，选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期与公司第九届董事会任 期一致（ ...