西藏珠峰:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-063 西藏珠峰资源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监 事会的换届选举，第九届董事会聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届完成情况 经 2024 年 6 月 12 日召开的公司 2023 年度股东大会选举，由董事黄建荣先 生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生，独立董事胡越川先生、夏承恩先生、 李备战先生共 7 人，组成公司第九届董事会。 经同日召开的第九届董事会第一次会议选举，由董事黄建荣先生任公司第九 届董事会董事长；由董事茅元恺先生任公司副董事长。 二、监事会换届完成情况 经 2024 年 6 月 12 日召开的公司 2023 年度股东大会选举，由李惠明先生、 曲曙光先生出任公 ...