华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为 9 人。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 阳煤 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年1月25日以电子邮件和书面 方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年1月31日（星期三）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 因工作变动，王平浩女士不再担任公司董事会秘书职务。根据公司经营 管理需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任逯新保先生为公司董事会秘 书（简历附后）。 ...