华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-011 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 11:00 在公司 七层会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人 数为 7 人。 （五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 （三）2023 年度利润分配预案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 经立信会计师事 ...