华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-013 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公 司董事会成员 9 人，出席董事会会议董事 9 人。在审议上述议案时，公司关 联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决 的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。 2.独立董事审议情况和审核意见 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联 交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公 第 1 页 ● 本事项需要提 ...