华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-018 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 2024 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 （三）本次董事会会议于2024年4月28日（星期日）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年4月22日以电子邮件和书面 方式发出。 本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议，委员 发表了同意的审核意见。 公司 202 ...