宁波韵升:宁波韵升第十届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—064 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十届董事会第二十八次会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开第十届 董事会第二十八次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于计提公允价值变动损益的议案》（详见公司同日披露的 2023-066 号公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第二十八次会议通知期限的议案》 与会董事同意豁免公司第十届董事会第二十八次会议的通知期限，并于 2023 年 ...