红星发展:红星发展第八届董事会第五次临时会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-073 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《增补公司第八届董事会董事候选人》的议案，本议案需提请 公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 1、公司董事、董事长郭汉光因已达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事 长以及董事会战略与投资委员会召集人职务。 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2023 年 9 月 12 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第五次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 郭汉光 ...